Ponzi de investiții bitcoin

Escrocherii cu criptomonede: ce ar trebui să ştii ca să te protejezi

Victimele erau ademenite prin anunțuri online care garantau câștiguri rapide.

"Dr. Doom" critică dur Bitcoin, pe care o califică drept schemă Ponzi şi investiţie proastă

Dintr-un call center din inima Kievului, capitala Ucrainei, o armată de consultanți repeta o poveste frumoasă despre mirajul unei vieți de lux. Cei care cădeau în capcană rămâneau fără bani sau se înglodau în datorii. Printre păgubiți se numără și câțiva români.

Reporterii afiliați OCCRP, rețeaua internațională de jurnaliști de investigație din care face parte RISE Project, și publicația suedeză Dagens Nyheter au documentat cazul și au descoperit beneficiarii reali ai banilor. Sediul MiltonGroup din Kiev. În aceeași clădire, la unul dintre etajele superioare, funcționează o investiții în cripto harvard ascunsă de ochii lumii și bine păzită de gărzi înarmate.

Înghesuiți în birouri minuscule, angajații poligloți ai unui call center vând rețete false de îmbogățire rapidă oricui și în orice colț al lumii. Milton Group, compania care controlează toată operațiunea, spune că te poate face bogat într-o clipă dacă investești cu ajutorul ei în tranzacții pe bursele internaționale sau în diverse criptomonede.

Frauda de la mallul din Kiev a fost dusă la un nou nivel cu ajutorul rețelelor de socializare și al falsurilor produse cu softuri AI.

A devenit o operațiune globală. Zeci de reporteri din 21 de țări au vorbit cu peste de victime ale escrocheriei. Așa au ajuns să documenteze cum au fost afectate sau distruse viețile unor cetățeni care trăiesc în Suedia, în orașele industriale din Balcani sau în metropole precum Londra sau Ponzi de investiții bitcoin. Unul dintre cei patru ne-a povestit cum a fost păcălit.

Escrocherii cu criptomonede: ce ar trebui să ştii ca să te protejezi | 4learning.ro

Kiss Csaba își câștigă pâinea cântând pe la diverse evenimente și este resposabilul cu muzica de petrecere a unui hotel din Sovata. În a pierdut o parte din economiile sale după ce a fost păcălit de rețeaua care operează la aproximativ de kilometri de orașul unde muncește. Am investit de dolari și am făcut un profit de A mai transferat de dolari și se gândea că e timpul să facă și o retragere.

  • Este o schemă Ponzi şi un bun conductor pentru activităţi infracţionale sau ilegale.
  • Crypto este o schemă Ponzi de lungă durată, spune Paul Krugman, câștigătorul Premiului Nobel
  • Obiectiv de tranzacționare cripto

Așa-zisul profit era contabilizat pe un cont personal pe portalul CriptoMB. La un moment dat în contul lui apăreau peste de dolari care însă n-au mai ajuns la Sovata.

Am mai plătit vreo de dolari și am încercat să ponzi de investiții bitcoin banii. Povestea lui s-a repetat de zeci și zeci de ori în zeci de țări. Victimele erau atrase cu ajutorul unor reclame postate pe Facebook prin care se promiteau profituri uriașe în timp foarte scurt.

Cei care accesau reclamele și își lăsau numărul de telefon sau adresa erau preluați de agenții de vânzări. Cu o mică investiție clienții ajungeau la sume amețitoare, dar profiturile erau false.

Când încercau să-și retragă banii, plățile nu erau procesate. Așa arătau screenshot-urile trimise de către angajații Milton către victime. Erau imagini falsificate care încercau să mimeze investiții reale.

Foto: OCCRP În unele cazuri victimele intrau în atenția unui departament special a cărui treabă era să găsească tot felul de metode prin care să le stoarcă de bani. Prin constrângeri de tot felul. Unii erau hărțuiți și obligați să facă împrumuturi consistente pentru că erau amenințați cu documente falsificate care păreau că vin de la autoritățile fiscale din Marea Britanie.

În alte cazuri cei care erau fraudati erau contactați de presupuși avocați care se ofereau să recupereze banii. Dar pentru ca recuperarea să meargă lin, avocații cereau și ei un comision, care ce este forex și opțiuni binare de fapt o nouă țeapă.

În cele mai grave cazuri, cei de la Milton Group au instalat softuri cu ajutorul cărora preluau controlul calculatorului victimei și reușeau să fure astfel și mai mulți bani. Unii au pierdut și peste Victimele păcălite de personaje inventate, cu nume străine, erau asigurate de câștiguri mari și credeau că stau de vorbă cu reprezentanții unei companii reale din vestul Europei. Habar nu aveau că stăteau la vorbă cu tineri ucraineni sau imigranți din Africa și Orientul Mijlociu.

O parte dintre cei păcăliți a depus plângeri în țările lor. Polițiștii și procurorii din Italia și Spania au explicat pentru OCCRP că știau de aceste fraude doar că le este aproape imposibil să le investigheze pentru că ar necesita cooperare strânsă între zeci de țări și instituții. În România, trei din cele patru victime care au vorbit tranzacționare automată binară reporterii RISE Project au spus că n-au depus plângeri la poliție.

Victimele sunt ademenite cu visul unui câștig rapid din investiții care par să fie pe val, precum: opțiunile binare pariuri pe scăderea sau creșterea prețurilor la diverse produse peste sau sub un prag determinat într-un punct în timppiața Forex o piață unde sunt tranzacționate diverse valute și criptomonedele precum Bitcoin.

Pentru o vreme, multe fraude de acest tip au fost puse în practică din Israel. Autoritățile locale au decis însă în să interzică tranzacțiile cu opțiuni binare, așa că fraudele operate din call centere s-au mutat în afara țării. O sursă din cadrul poliției spaniole a explicat pentru publicația El Confidencial că tehnicile folosite în Israel au fost exportate în țări precum Ucraina, Bulgaria, Albania și Cipru.

Într-unul dintre cazurile investigate, poliția spaniolă a estimat că o grupare care folosea call centere dedicate fraudelor producea aproximativ 10 milioane de euro pe săptămână și aproape jumătate de miliard de euro anual. Unele victime intervievate de către reporteri au spus că n-au depus plângeri sau, chiar dacă au depus, poliția n-a fost interesată să investigheze.

Nunzia Ciardi, șefa departamentului de criminalitate informatică din Italia a declarat că acest fenomen este subevaluat și pentru că multe dintre victime refuză de rușine să facă denunțuri. El a povestit că angajații biroului din Kiev au fost informații că în ponzi de investiții bitcoin făcut vânzări de 65 de milioane de euro. Pentru a sărbători performanța, conducerea Milton Group a organizat o petrecere tematică. Sute de angajați s-au distrat privind show-uri de contorsionism și acrobații în timp ce erau premiați cu mașini, bani și excursii.

Alte call centere din Albania, Georgia și Macedonia de Nord cu sute de angajați par și ele să fie conectate la compania Milton. Este imposibil de determinat dacă toți banii care au trecut prin conturile companiei au fost dobândiți ilicit, dar reporterii OCCRP au discutat cu de victime listate în bazele de date ale Milton care au confirmat că au fost păcălite.

Foarte puțini au povestit că au reușit să retragă sume mici de bani, dar numai pentru că Milton dorea să-i încurajeze să investească și mai mult. Presupusele investiții erau de fapt simple transferuri ponzi de investiții bitcoin bani prin intermediul Western Union, prin conturi bancare sau criptomonede.

Angajații Milton care reușeau să obțină de la clienți plăți cu bitcoin primeau bonusuri mai mari pentru că aceste tranzacții sunt mai greu de urmărit. Societatea este deținută de omul de afaceri israelian David Ponzi de investiții bitcoin. Alexey, omul din interiorul Milton l-a identificat pe David Todua drept proprietarul real al companiei. Touda a spus ponzi de investiții bitcoin n-are nici o legătură cu Milton Group, dar a uitat să menționeze inițial că a fost la o petrecere de revelion a companiei.

Uneori, după investiția inițială, victimele erau direcționate să plătească diverse taxe către cetățeni din Columbia sau Uganda și nu în contul Milton.

Leif Nixon, un expert în criptomonede care a ajutat poliția să investigheze fraude cu bitcoin a analizat și tranzacțiile crypto ale Milton. El a precizat că modul de operare al companiei nu e făcut pentru investiții așa cum li se spunea clienților.

ponzi de investiții bitcoin dacă investesc în bitcoin 6k și am crescut

Leif Nixon a explicat că o parte din clienți erau îndrumați să facă plățile în bitcoin către mai multe adrese ale companiei, dar în mod ciudat fiecare plată trebuia făcută către altă adresă. El a mai spus că în bitcoini în valoare de 5,9 milioane de dolari au dispărut din adresele Milton Grup. El a povestit publicației suedeze Dagens Nyheter că într-una dintre primele sale zile la Milton, un manager i-a spus în glumă că de când avea șase ani și-a dorit să fure banii oamenilor.

Modul de operare al Milton a fost confirmat în urmă cu o lună la un training al angajaților unui call center din Tbilisi. Baza de date internă a companiei, care a fost analizată de reporteri OCCRP, e plină de exemple despre cum sunt storși clienții de bani și care sunt cele mai bune tactici. Când a încercat să retragă o parte din câștiguri, banii pur și simplu au dispărut.

ponzi de investiții bitcoin cum să faci bani cu bitcoins 2022

Acum, ea n-are bani nici de mâncare sau chirie. O analiză a profilelor de pe rețelele de socializare arată că au o apetență pentru mașini scumpe, vacanțe exotice și arme de foc. Unii au chiar și conexiuni politice la nivel înalt.

Conturile sale online sunt pline de poze cu mașini ponzi de investiții bitcoin, vacanțe de lux și ocazional câte o armă de foc. El a mai precizat că Milton oferă doar servicii IT pentru alte companii care se ocupă cu investițiile. Apoi n-a mai răspuns la alte întrebări. Alexey spune că angajații Milton știau că Touda e unul dintre proprietarii companiei. Alexey a mai spus că l-a văzut pe Todua de cel puțin șase ori în birourile din Kiev.

Ponzi de investiții bitcoin noiembrieTodua i-a felicitat pe angajați pentru performanța de a încasa 50 de milioane de dolari. Fostul angajat al Milton a povestit că Todua călătorea tot timpul cu mai multe gărzi de corp. Niciun document oficial nu atestă faptul că Todua este proprietarul call centerului din Ucraina. În acte el este în proprietatea unui alt georgian, Irakli Dadivadze.

Totuși Todua este proprietarul Naspay, platforma cipriotă de plăți prin care Milton procesa mare parte din așa-zisele investiții. La petrecerea de revelion, un bărbat pe nume David a ponzi de investiții bitcoin chemat pe scenă de către Keselman, CEO-ul companiei.

Misteriosul David a fost numit tatăl companiei și i s-a adus un tort cu trei lumânări care înseamnă cei trei ani de existență ai Milton. Suntem copii mari acum, iar tatăl nostru este mândru de noi și noi de el.

ponzi de investiții bitcoin monedă virtuală pentru a investi în 2022

În primul rând, am vrea să îți mulțumim, David. Avem și un tort pentru tine pentru că ce zi de naștere e aia fără tort? Și David va sufla în lumânări. El a recunoscut că este pasionat de vânătoare.

Este Bitcoin o Schemă Ponzi?

Reporterii OCCRP au descoperit că Todua a fost partener de afaceri cu politicieni din mai multe țări, inclusiv georgieni membri ai guvernului la un moment dat. Todua a emigrat în Israel în și a locuit într-o vilă din apropierea Tel Avivului, iar acum locuiește în Cipru. E populat cu sute de angajați care vând produsele prin telefon folosind aparatură modernă și softuri dedicate.

Operatorii dau aproximativ de telefoane zilnic contactând clienți din întreaga lume pentru a-și atinge țintele lunare care le aduc bonusuri. Call centerul este împărțit în mai multe zone în funcție de limba utilizată: rusă, spaniolă, engleză și italiană. Pentru a fi cât mai credibil în fața clienților, vânzătorii și-au creat identități false cu nume de scenă pe măsură. Sunt protejate de agenți de securitate, iar telefoanele mobile sunt interzise. Pe un whiteboard agățat pe perete lângă un poster cu mașini de sport sunt trecute țintele lunare de vânzări pentru fiecare angajat: Celor din departamentul de vânzări le sunt furnizare adevărate manuale cu proceduri care le explică pas cu pas cum să targeteze clienții în funcție de naționalitate.

ponzi de investiții bitcoin tranzacționare în marjă crypto din SUA

În schimb pentru cei din Marea Britanie, Australia sau Noua Zeelandă, operatorii sunt avertizați că aceștia cred că țara lor este cea mai tare și le place să creadă că știu totul. Astfel că vânzătorii sunt sfătuiți să îi măgulească. Toate era tranzacționate de o mare varietate de branduri cu nume generice, site-uri similare care apoi dispăreau din circuitul de vânzări.

CryptoMB, Cryptobase și VetoroBanc sunt cele mai recente branduri folosit de Milton care au făcut și obiectul unor alerte de fraudă din partea unor instituții publice din Spania, Italia sau Marea Britanie. Legătura dintre call center și acest branduri nu este mereu una directă. Uneori aceste branduri n-au în spate vreo companie înființată legal. În puținele cazuri în care sunt operate de societăți, acestea sunt înregistrate în jurisdicții offshore cunoscute pentru opacitate.

Alexey a povestit jurnaliștilor ponzi de investiții bitcoin banca VetoroBanc este o invenție a Milton. Numele a fost ales unul de dintre angajații italieni pentru că lăsa impresia că este numele unei bănci italienești adevărate. Pozele de prezentare ale băncii par să fie luate de pe net. Clienților li se arătau profituri uriașe pentru a-i încuraja să investească mai mult. Banii erau însă doar niște numere pe un ecran, a mai explicat whistleblowerul.

Singurele dăți când victimele primeau ceva bani erau momentele în care erau împinși să investească și mai mult. El a povestit că într-un caz o gravidă din Rusia a fost convinsă de agenții Milton să le transfere puținele ei economii făcute pentru copilul ce urma să se nască. De fapt, el este un tânăr iranian care folosește în interacțiunile cu victimele poza lui Marc Wayshak, un speaker motivațional.

Baza de date internă a call centerului cuantifică și urmărește câți bani a investit fiecare client, dar și ce șanse sunt cei mai buni top 10 brokeri de valută mai păcălească și cu alte sume.

  1. Este util să se asigure faptul că conținutul nu a fost modificat fraudulos, deoarece o singură modificare ar avea ca rezultat o valoare total diferită.
  2. Plata apelului binar
  3. Folosind contul tău de pe HotNews.

În baza de date sunt postate și comentarii despre clienți și vulnerabilitățile lor. Östen Morian — una dintre victimele lui William Bradley.

Selectați limba

Clientul era Östen Morian 75 de aniun dulgher pensionat care locuiește în partea de nord a Suediei lângă Cercul Arctic. Contactat de reporterii Dagens Nyheter, Morian a confirmat că a pierdutde coroane suedeze aproximativ A rămas cu datorii substanțiale acum. A continuat spunând că a reușit să scoată bani în continuare pentru că a convins victima că era vina ei că și-a pierdut banii. Este vorba de un IT-ist de 48 de ani care locuiește într-un mic orășel din Cehia.

A mai instalat și un plug-in pentru Google Chrome care permite inserarea unui cod în paginile de net. Rolul lui era să modifice modul cum arătau paginile de Internet accesate de victimă. Istoricul arhivat al codului arată că a fost utilizat pentru a simula un transfer dedolari de la Cryptobase, unul dintre brandurile Milton la Blockchain un operator real de bitcoin. Cehul a pierdut în total A cerut să rămână anonim pentru că îi este rușine de faptul că a fost păcălit și a pierdut banii.

Câțiva dintre angajații Milton preiau aceste roluri și ponzi de investiții bitcoin pun în scenă. Telefoanele de amenințare sunt întărite apoi de documente falsificate dar care apar ca provenind de la Fiscul din Marea Britanie sau bănci precum Barclays sau Nordea. Unul dintre documentele folosite pentru a-i speria pe clienți. Femeia susține că a pierdut Apoi a fost contactată de Amir Akbari, un avocat care i-a promis că o va ajuta să-și recupereze banii.

Înîn orășeul Puyo din pădurea amazoniană din Ecuador, Alex naviga prin postările de pe Facebook până când a fost captat de un anunț prin care i se promitea că poate să facă bani repede. A împrumutat mii de dolari de la familia sa și a tot investit.

ponzi de investiții bitcoin cum să faci bani frumoși după facultate

Consultantii de ponzi de investiții bitcoin CryptoMB l-au convins că trebuie să plătească niște taxe false pentru a putea retrage câștigurile. El a arătat jurnaliștilor o scrisoare falsificată care părea că provine de la Fiscul din Marea Britanie, în care i se spune că trebuie să plătească taxa. Jurnaliștii care au documentat această investigație n-au găsit nicio probă că banii vreunuia dintre clienții Milton au fost investiți așa cum li s-a promis.

În schimb, banii erau redirecționați prin Western Union și scoși cash de către indivizi din țări precum Columbia sau Uganda. Transferurile bancare erau făcute prin intermediul Clear Junction Ltd, o companie din Marea Britanie deținută de cetățeanul israelian Dmitri Kats. El a trimis un răspuns în care a menționat că societatea Clear Junction respectă toate standardele impuse de legislația din Marea Britanie.

Citițiși